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“是的,只要我们能证明这300万美元的保险是他们用赃款购买的~”
杨橙狠狠的一拍桌子,“那还等什么?就这么去做吧~”
戴维点了点头,“当然,我已经派人跟进了,另外,当年皮卡德向法院起诉麦道夫基金最大的受益者——麦道夫几十年的朋友皮考瓦以及他的夫人和家庭基金,要求后者归还其从麦道夫基金得到的72亿美元非法回报。
这件事值得我们注意。
皮卡德在起诉书中写道:案发前两年,皮考瓦在麦道夫基金新开了一个账户,汇入了125亿美元,在2个星期内,这125亿美元因为证券价格的飙升已经增值至164亿美元。
皮考瓦在投资5个月后,陆陆续续赎回了125亿美元,账户中留下了8100万美元的收益。
根据这些交易,皮卡德认为皮考瓦本应质疑这些高回报以及麦道夫基金的运作方式,但是,皮考瓦却‘相信麦道夫的诚实和正直,非常佩服麦道夫的行为’。
起诉后没几个月,皮考瓦被发现溺毙于家中的游泳池里,随后,其妻子与皮卡德达成司法和解,归还部分赎回的现金。
在皮卡德目前已经追回的133亿美元中,有60亿美元就是通过法律诉讼与和解,从麦道夫最初的、也是收益最大的4个投资者手中追回的。
此外,还有14亿美元是从其他投资者处通过诉讼追回,皮卡德还起诉了那些把投资者的资金投给麦道夫的理财专家,并追回了39亿美元的非法回报。”
杨橙有些唏嘘,想当年叱咤华尔街的大亨,现在可是今非昔比了。
他还记得几年前麦道夫在接受采访时坦承,监狱生活的压力小于华尔街,但这样的情绪并没有持续多久。
当年,麦道夫以70岁高龄抗下所有罪名,撇清了儿子和妻子的所有责任,甚至他的被捕,也是他先向妻子和儿子坦白,由后者举报。
不过,尽管麦道夫的两个儿子都一再否认和麦道夫案有关,但仍承受巨大压力,分别在2010年与2014年选择结束自己的生命。
在2015年给媒体的一封电子邮件中,麦道夫坦言,他非常想念自己的家人,他写道,“我到底是怎么让自己陷入这场噩梦的?”
然而,悲剧的结局无法让投资者们忘怀这些人当初的奢华人生,美国破产法院对麦道夫两个儿子的调查发现,他们在某次去美国中部著名滑雪胜地的全家旅行花掉了上万美元。
就在2008年丑闻爆发的当年,麦道夫的儿子马克还在马萨诸塞州的南塔基购买了一套650万美元的海滨别墅,麦道夫的公司在这笔交易中充当了借款人的角色。
而麦道夫的小儿子安德鲁则在丑闻爆发前一个多月,购买了曼哈顿一处400万美元的豪华别墅。
虽然他们从未受到过刑事指控,但皮卡德和司法部与麦道夫儿子的遗产继承人达成了2300万美元的和解协议,并将钱捐给受害者。
麦道夫的妻子露丝尽管一直在麦道夫公司任职,但这位金发而纤瘦的老太太声称自己从来不知道丈夫的违法行为。
同时,她同意放弃她名下约7500万美元的资产,根据与联邦检察官的和解协议,她留下了250万美元用来生活。
目前,露丝住在康涅狄格州旧格林威治市的一处公寓,与当年锦衣玉食的生活不同,如今,她只要购买超过100美元的东西,就必须向监管部门申报。
作为麦道夫投资咨询业务的合规总监,他的弟弟彼得麦道夫理应了解很多秘密,但他坚称对哥哥的欺诈行为不知情,尽管如此,他在2012年承认伪造记录和同谋进行证券欺诈,并被判处10年监禁。
可以说,麦道夫家族因他而起、因他而落,所谓成也萧何败萧何,贪婪本没错,错就错在太过贪婪,话又说回来,要不是次贷危机这颗雷爆了,现在麦道夫家族依然可以在华尔街呼风唤雨。
摇了摇头收回思绪,对戴维道,“这么说你找到那两个诈骗犯的朋友了?”
“不知道算不算朋友,但肯定有牵连,不然这么大的事,光凭两个普通人,很难完成。”
“什么?还有帮手?”
“有的,我们已经对富国银行的一位客户经理采取了监视措施。”
杨橙立马跟道,“那两个诈骗犯的初始账号就在富国银行~”
“没错,我们发现这位客户经理利用他的权限,帮那两个诈骗犯买了一笔理财,金额约200万。”
“shit!太猖狂了~”
“猖狂不了多久,我的人在搜集证据,一旦证据确凿,这位客户经理的后半生,基本上可以宣布在监狱里度过了~”
“干得漂亮,戴维,我认为你完全有能力升任纽约局的老大一职~”
“oh,谢谢你的夸奖,这是我的荣幸~”
“我说的是实话~”
再看面如死灰的卡里,做人的差距怎么这么大呢?
有戴维的介入,杨橙感觉压力少了很多,至少他不用发愁怎么追缴赃款的事,可以全力以赴的把那两个混蛋给揪回来。